Arquivos lavagem de dinheiro - Folha de Rondônia News

Mega operação combate lavagem de dinheiro do tráfico

23/11/2020 Roberto Gutierrez 0

Polícia Federal e Receita Federal fazem maior operação do ano contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.

Operação desmantela tráfico e lavagem de dinheiro

26/02/2019 Roberto Gutierrez 0

A Polícia Federal deflagrou na manhã de desta terça-feira (26), a Operação Sarepta, para desarticular organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas e […]

O empresário é acusado de fazer pagamentos indevidos no valor de 16,5 milhões de dólares ao ex-governador fluminense Sérgio Cabral, e de tentar ocultar a propina por meio de uma operação de lavagem de dinheiro - Fernando Frazão/Agência Brasil

Eike Batista é condenado a 30 anos por corrupção e lavagem de dinheiro

03/07/2018 Roberto Gutierrez 0

ABr – O empresário Eike Batista foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pelos […]

Ex-deputada Ana da 8 e o marido condenados por lavagem de dinheiro

28/08/2017 Roberto Gutierrez 0

A denúncia feita pelo Ministério Público demonstra vários repasses com origem duvidosa depositados na conta do marido da deputada, além de flagrante de dinheiro em espécie apreendido com o mesmo durante a operação.

PF faz operação contra criminosos que movimentaram mais de R$ 5 bilhões

15/08/2017 Roberto Gutierrez 0

Da Agência Brasil – A Polícia Federal – em ação conjunta com a Receita Federal – cumpre hoje (15) mandados judiciais contra uma organização criminosa transnacional […]