Da reda\u00e7\u00e3o – Not\u00edcia sobre lavagem de dinheiro nos Estados Unidos envolvendo Brasileiros revela que um deles era morador de Rond\u00f4nia. O trio foi preso na \u00faltima segunda-feira (28) pela pol\u00edcia do condado de Burlington, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, sob acusa\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro. Segundo o Escrit\u00f3rio do Procurador do Condado de Burlington, os tr\u00eas homens – teriam movimentado mais de US$ 100 milh\u00f5es (cerca de R$ 316 milh\u00f5es), al\u00e9m de permanecerem nos EUA de forma ilegal.<\/p>\n
Wesley dos Santos, de 33, que est\u00e1 preso, era morador de Ouro Preto do Oeste\/RO. Ele seria filho de um taxista e cunhado de um pol\u00edtico com mandato em Rond\u00f4nia. \u00a0Tamb\u00e9m est\u00e3o detidos nos Estados Unidos Renato Maia da Silva, de 51 anos, e Lucas Alves, de 34, Eles s\u00e3o alvo de uma opera\u00e7\u00e3o policial durante a qual foram apreendidos US$ 450 mil d\u00f3lares (cerca de R$ 1,4 milh\u00e3o), nove ve\u00edculos, tr\u00eas motocicletas e 30 rel\u00f3gios de luxo. Al\u00e9m disso, v\u00e1rias contas correntes e cofres de aluguel em bancos.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o, que durou mais de nove meses, come\u00e7ou quando agentes desconfiaram que a Consultoria MAIA descontava cheques de forma irregular. O inqu\u00e9rito apurou que a empresa era usada para pagar trabalhadores ilegais nos EUA, especialmente no setor da constru\u00e7\u00e3o civil. Muitas empresas de constru\u00e7\u00e3o da Costa Leste dos EUA estariam envolvidas no esquema.<\/p>\n
“Este n\u00e3o \u00e9 um crime sem v\u00edtimas. As transa\u00e7\u00f5es financeiras ilegais aumentaram os custos de constru\u00e7\u00e3o em nossa regi\u00e3o, privaram o governo de impostos e colocaram trabalhadores vulner\u00e1veis em perigo”, destacou o promotor Scott Coffina.<\/p>\n
Segundo a pol\u00edcia local, Silva era o dono da Consultoria MAIA, e junto com os dois outros brasileiros abriu empresas de fachada para obter ainda mais lucro com o esquema de lavagem de dinheiro. A an\u00e1lise de m\u00faltiplas contas banc\u00e1rias e transa\u00e7\u00f5es financeiras teriam revelado a lavagem de mais de US$ 100 milh\u00f5es de d\u00f3lares atrav\u00e9s de um “elaborado e ilegal esquema de cota\u00e7\u00e3o de cheques”, burlando regula\u00e7\u00f5es trabalhistas e obriga\u00e7\u00f5es de seguro e de impostos. A consultoria recebia parte do dinheiro lavado.<\/p>\n
Al\u00e9m de responder na Justi\u00e7a americana por lavagem de dinheiro, Silva, Santos e Alves v\u00e3o ter a situa\u00e7\u00e3o imigrat\u00f3ria analisada pelo governo, pois eram imigrantes ilegais nos Estados Unidos.<\/p>\n
Com ag\u00eancias de not\u00edcia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Not\u00edcia sobre lavagem de mais de US$ 100 milh\u00f5es de d\u00f3lares nos Estados Unidos envolvendo Brasileiros revela que um deles era morador de Rond\u00f4nia e cunhado de pol\u00edtico. <\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":15084,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[1487,2240,2241],"class_list":["post-15083","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia","tag-estados-unidos","tag-nova-jersey","tag-wesley-dos-santos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15083","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15083"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15083\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15084"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}