{"id":22246,"date":"2019-03-15T08:49:18","date_gmt":"2019-03-15T12:49:18","guid":{"rendered":"http:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/?p=22246"},"modified":"2019-04-17T11:39:09","modified_gmt":"2019-04-17T15:39:09","slug":"trafico-e-lavagem-de-dinheiro-desmantelados-pela-policia-federal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/2019\/03\/15\/trafico-e-lavagem-de-dinheiro-desmantelados-pela-policia-federal\/","title":{"rendered":"Tr\u00e1fico e lavagem de dinheiro desmantelados pela Pol\u00edcia Federal"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

A\u00a0Pol\u00edcia Federal, em conjunto com a Receita Federal e com apoio log\u00edstico do Ex\u00e9rcito, deflagrou na manh\u00e3 desta quinta-feira (14) a Opera\u00e7\u00e3o Dracma,<\/strong> com o objetivo de combater organiza\u00e7\u00e3o criminosa que atua na lavagem de capitais e evas\u00e3o de divisas oriundas do tr\u00e1fico internacional de drogas, al\u00e9m de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, principalmente na cidade de Guajar\u00e1-Mirim.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o prendeu o empres\u00e1rio de Guajar\u00e1-Mirim, Virgilio Gomes Oliveira, 62 anos. Outro empres\u00e1rio cuja empresa \u00e9 alvo da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 M\u00e1rio Portugu\u00eas, da Distribuidora Coimbra.<\/p>\n

Participam da opera\u00e7\u00e3o 220 policiais federais e 22 servidores da Receita Federal, que d\u00e3o cumprimento a 72 mandados de busca e apreens\u00e3o em diversas cidade dos Estados de Rond\u00f4nia, Par\u00e1 e Mato Grosso<\/strong>.<\/p>\n

A justi\u00e7a determinou, ainda, o afastamento preventivo dos principais investigados (gerentes e propriet\u00e1rios) das suas fun\u00e7\u00f5es nas empresas envolvidas com o esquema criminoso, e o sequestro de bens e valores dos investigados. Somados, os recursos bloqueados podem ultrapassar R$ 70.000.000.<\/p>\n

Os 26 inqu\u00e9ritos policiais, 36 relat\u00f3rios fiscais e 86 laudos de per\u00edcia financeira que comp\u00f5em a investiga\u00e7\u00e3o apontam que grandes empresas comerciais-exportadores do estado de Rond\u00f4nia mant\u00eam, h\u00e1 anos, atividades secund\u00e1rias de capta\u00e7\u00e3o e administra\u00e7\u00e3o de capitais, remessa e convers\u00e3o de c\u00e2mbio, direta ou indiretamente, de pessoas f\u00edsicas que se dedicam \u00e0 pr\u00e1tica do tr\u00e1fico de drogas e outros crimes.<\/p>\n

Em s\u00edntese, o esquema funcionava da seguinte forma:<\/p>\n

\u2022 Parte dos lucros que grandes empresas distribuidoras\/exportadoras deveriam receber pela venda de produtos para Bol\u00edvia, ao inv\u00e9s de serem repatriados, eram encaminhados diretamente a cambistas daquele pa\u00eds para fim de cust\u00f3dia dos valores;
\n\u2022 Traficantes estabelecidos em estados do Nordeste e no Par\u00e1 remetem de forma sistem\u00e1tica, nos \u00faltimos 10 anos, centenas de milh\u00f5es de reais para contas correntes em nome de pequenas empresas e pessoas f\u00edsicas em Rond\u00f4nia. S\u00e3o as chamadas \u201ccontas de passagem\u201d;
\n\u2022 Ap\u00f3s receberem os valores, essas intermedi\u00e1rias realizavam dep\u00f3sitos sucessivos nas grandes empresas distribuidoras\/exportadoras do estado, as quais recepcionavam os recursos e emitiam \u201cautoriza\u00e7\u00f5es de pagamento\u201d, uma esp\u00e9cie de cheque ou voucher que credenciava o portador a sacar o valor nele inscrito em algum cambista boliviano da cidade de Guayaramerin-BOL. N\u00e3o havia emiss\u00e3o de qualquer nota fiscal para sustentar a licitude da transa\u00e7\u00e3o;
\n\u2022 Os portadores do \u201ccheque ou voucher\u201d sacavam os valores nos cambistas bolivianos e efetuavam o pagamento de drogas adquiridas naquele pa\u00eds;
\n\u2022 Os traficantes na Bol\u00edvia, j\u00e1 remunerados, forneciam as drogas que abasteciam o tr\u00e1fico em cidades nordestinas e do interior do Par\u00e1, fechando o ciclo criminoso de lavagem de capitais (dissimula\u00e7\u00e3o da origem e destino de valores esp\u00farios) e evas\u00e3o de divisas pelo sistema conhecido como \u201cd\u00f3lar-cabo\u201d (sistema paralelo de remessa de valores ao exterior atrav\u00e9s de compensa\u00e7\u00f5es financeiras extraoficiais entre os envolvidos).<\/p>\n

A vantagem para as empresas de grande porte era a apresenta\u00e7\u00e3o ao fisco de lucro formal aqu\u00e9m do efetivamente conquistado e o consequente pagamento de tributos \u201ca menor\u201d.<\/p>\n

Os intermedi\u00e1rios recebiam entre um e cinco por cento dos valores recepcionados e encaminhados para o pa\u00eds vizinho, a t\u00edtulo de remunera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Al\u00e9m de agirem como verdadeiras institui\u00e7\u00f5es financeiras do tr\u00e1fico de drogas, a partir de cruzamentos realizados pela Receita Federal foi constatado ainda que as citadas empresas de grande porte se valem irregularmente dos benef\u00edcios tribut\u00e1rios destinados exclusivamente para a \u00e1rea de livre com\u00e9rcio de Guajar\u00e1 Mirim.<\/p>\n

Observou-se neste trabalho uma sistem\u00e1tica retirada de mercadorias da \u00e1rea beneficiada sem o devido recolhimento de tributos. Essas mercadorias abasteceram irregularmente filiais das pr\u00f3prias empresas em diversas cidades de Rond\u00f4nia ou eram revendidas diretamente para outros estados.<\/p>\n

Proje\u00e7\u00f5es realizadas pela Receita Federal estimam que entre os anos de 2009 a 2016 aproximadamente R$ 2 bilh\u00f5es em mercadorias foram retirados irregularmente pelas empresas investigadas da \u00e1rea de livre com\u00e9rcio irregularmente, com preju\u00edzo aos cofres p\u00fablicos, pelo n\u00e3o recolhimento de tributos federais, de aproximadamente R$ 300 milh\u00f5es, n\u00e3o contabilizados eventuais juros e multas.<\/p>\n