ABr – A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (27) a Opera\u00e7\u00e3o Alerta M\u00ednimo, a 66\u00aa Fase da Lava Jato, que tem como alvo das investiga\u00e7\u00f5es \u201cdoleiros e funcion\u00e1rios de uma institui\u00e7\u00e3o financeira, que teriam atuado em benef\u00edcio de empresas que contratavam com a Petrobras e necessitavam de dinheiro em esp\u00e9cie para o pagamento de vantagens indevidas a agentes p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n
De acordo com a PF, documentos obtidos durante a investiga\u00e7\u00e3o, trazidos por colaboradores, indicaram que um determinado doleiro teria sido respons\u00e1vel por conseguir pelo menos R$ 110 milh\u00f5es, em dinheiro, para permitir o pagamento de propinas.<\/p>\n
\u201cA produ\u00e7\u00e3o de dinheiro em esp\u00e9cie neste caso envolvia trocas de cheques obtidos junto ao com\u00e9rcio da grande S\u00e3o Paulo e abertura de contas sem documenta\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria ou com falsifica\u00e7\u00e3o de assinaturas em nome de empresas do ramo imobili\u00e1rio\u201d, diz a nota.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es apuraram que a participa\u00e7\u00e3o de \u201cgerentes de ag\u00eancias banc\u00e1rias consistia em dar suporte \u00e0s opera\u00e7\u00f5es de desconto de cheques e elaborar justificativas internas a fim de evitar fiscaliza\u00e7\u00f5es e a\u00e7\u00f5es de compliance da institui\u00e7\u00e3o financeira\u201d. Em troca disso, esses \u201cfuncion\u00e1rios dessas ag\u00eancias recebiam comiss\u00f5es dos operadores recebiam comiss\u00f5es dos operadores e conseguiam vender produtos da ag\u00eancia para atingir metas\u201d.<\/p>\n
Os policiais federais cumprem desde as primeiras horas da manh\u00e3 de hoje 7 mandados de busca e apreens\u00e3o na cidade de S\u00e3o Paulo e 1 em Natal, no Rio Grande do Norte. Os mandados foram expedidos pela 13\u00aa Vara Federal de Curitiba, no Paran\u00e1.<\/p>\n
De acordo com a PF, nome da opera\u00e7\u00e3o, Alerta M\u00ednimo, faz refer\u00eancia ao fato de que \u201cos alertas de opera\u00e7\u00f5es at\u00edpicas do sistema interno do banco para comunica\u00e7\u00e3o ao Coaf passaram a ser encerrados, mediante a apresenta\u00e7\u00e3o de justificativas pelos gerentes de ag\u00eancia, como se n\u00e3o houvesse ind\u00edcios de lavagem de dinheiro\u201d.<\/p>\n
Entre os investigados est\u00e3o funcion\u00e1rios de um banco e doleiros.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":25323,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[5567,5566,5568,328,817,41,442],"class_list":["post-25322","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia","tag-66a","tag-deflagra","tag-fase","tag-federal","tag-lava-jato","tag-operacao","tag-policia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25322","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25322"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25322\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25323"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25322"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25322"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25322"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}