{"id":40405,"date":"2025-08-28T08:39:31","date_gmt":"2025-08-28T12:39:31","guid":{"rendered":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/?p=40405"},"modified":"2025-08-28T08:39:31","modified_gmt":"2025-08-28T12:39:31","slug":"grupo-criminoso-dos-combustiveis-e-alvo-da-policia-federal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/2025\/08\/28\/grupo-criminoso-dos-combustiveis-e-alvo-da-policia-federal\/","title":{"rendered":"Grupo criminoso dos combust\u00edveis \u00e9 alvo da Pol\u00edcia Federal"},"content":{"rendered":"
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Um sofisticado esquema que utilizava fundos de investimento para ocultar patrim\u00f4nio de origem il\u00edcita que passam de R$ 23 bilh\u00f5es.<\/h2>\n

ABr –<\/span> A Pol\u00edcia Federal (PF), com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas opera\u00e7\u00f5es simult\u00e2neas, Quasar e Tank, em v\u00e1rios estados, para combater a atua\u00e7\u00e3o de grupos criminosos na cadeia produtiva de combust\u00edveis.<\/strong><\/p>\n

De acordo com a PF, as a\u00e7\u00f5es policiais, embora distintas, objetivam desarticular \u201cesquemas de lavagem de dinheiro, com grande impacto financeiro\u201d. As investiga\u00e7\u00f5es apuraram um sofisticado esquema que utilizava fundos de investimento para ocultar patrim\u00f4nio de origem il\u00edcita, com ind\u00edcios de liga\u00e7\u00e3o com fac\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n

\u201cEntre as estrat\u00e9gias utilizadas estavam transa\u00e7\u00f5es simuladas de compra e venda de ativos \u2014 como im\u00f3veis e t\u00edtulos \u2014 entre empresas do mesmo grupo, sem prop\u00f3sito econ\u00f4mico real\u201d, diz a PF.<\/p><\/blockquote>\n

\u201cEssa teia complexa dificultava a identifica\u00e7\u00e3o dos verdadeiros benefici\u00e1rios e tinha como principal finalidade a blindagem patrimonial e a oculta\u00e7\u00e3o da origem dos recursos\u201d, acrescenta.<\/strong><\/p>\n

Est\u00e3o sendo cumpridos, no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Quasar, 12 mandados de busca e apreens\u00e3o no estado de S\u00e3o Paulo: na capital paulista e nas cidades de Campinas e Ribeir\u00e3o Preto.<\/p>\n

A Justi\u00e7a Federal autorizou o sequestro de fundos de investimento dos investigados, al\u00e9m do bloqueio de bens e valores at\u00e9 o limite de cerca de R$ 1,2 bilh\u00e3o, valor correspondente \u00e0s autua\u00e7\u00f5es fiscais j\u00e1 realizadas. Tamb\u00e9m foi determinado o afastamento dos sigilos banc\u00e1rio e fiscal de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas investigadas.<\/strong><\/p>\n

Opera\u00e7\u00e3o Tank<\/h2>\n

Tamb\u00e9m deflagrada nesta quinta, os policiais federais cumprem desde cedo mandados judiciais contra integrantes de uma das \u201cmaiores redes de lavagem de dinheiro j\u00e1 identificadas no estado do Paran\u00e1\u201d.\u00a0Segundo a PF, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa investigada na Opera\u00e7\u00e3o Tank atuava desde 2019 e pode ter lavado pelo menos R$ 600 milh\u00f5es,<\/strong><\/p>\n

\u201cMovimentando mais de R$ 23 bilh\u00f5es por meio de uma rede composta por centenas de empresas, incluindo postos de combust\u00edveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobran\u00e7a e institui\u00e7\u00f5es de pagamento autorizadas pelo Banco Central\u201d.<\/p><\/blockquote>\n

Os criminosos utilizavam diversos artif\u00edcios para ocultar a origem dos recursos. De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, eles faziam uso de dep\u00f3sitos fracionados, que ultrapassaram R$ 594 milh\u00f5es. Isso era feito por meio de \u201claranjas, transa\u00e7\u00f5es cruzadas, repasses sem lastro fiscal, fraudes cont\u00e1beis e simula\u00e7\u00e3o de aquisi\u00e7\u00e3o de bens e servi\u00e7os\u201d.<\/strong><\/p>\n

O trabalho investigativo constatou tamb\u00e9m fraudes na comercializa\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, entre elas \u201cadultera\u00e7\u00e3o de gasolina e a chamada \u2018bomba baixa\u2019, em que o volume abastecido \u00e9 inferior ao indicado. Pelo menos 46 postos de combust\u00edveis em Curitiba estavam envolvidos nessas pr\u00e1ticas\u201d.<\/p>\n

Os agentes cumprem 14 mandados de pris\u00e3o e 42 de busca e apreens\u00e3o nos estados do Paran\u00e1, de S\u00e3o Paulo e do Rio de Janeiro. \u201cForam bloqueados bens e valores de 41 pessoas f\u00edsicas e 255 jur\u00eddicas, totalizando uma constri\u00e7\u00e3o patrimonial superior a R$ 1 bilh\u00e3o”.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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