{"id":6969,"date":"2016-01-07T10:42:18","date_gmt":"2016-01-07T14:42:18","guid":{"rendered":"http:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/?p=6969"},"modified":"2016-01-07T10:42:18","modified_gmt":"2016-01-07T14:42:18","slug":"bc-fecha-corretora-de-cambio-investigada-na-lava-jato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/2016\/01\/07\/bc-fecha-corretora-de-cambio-investigada-na-lava-jato\/","title":{"rendered":"BC fecha corretora de c\u00e2mbio investigada na Lava Jato"},"content":{"rendered":"<p>O Banco Central (BC) decretou hoje (7) a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial da TOV Corretora de C\u00e2mbio, T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios, investigada na Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato da Pol\u00edcia Federal.\u00a0A TOV \u00e9 uma das principais <a href=\"http:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2015-08\/diretor-diz-que-bc-esta-investigando-todas-corretoras-citadas-na-lava-jato\" target=\"_blank\">corretoras citadas pelos doleiros<\/a> como canal para opera\u00e7\u00f5es de d\u00f3lar como pagamento de importa\u00e7\u00f5es fantasmas.<\/p>\n<p>Al\u00e9m da liquida\u00e7\u00e3o, o BC decretou a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da corretora.\u00a0Segundo o banco, mesmo antes de deflagra\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, j\u00e1 havia sinaliza\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas na corretora. De acordo com o BC, a TOV celebrou contratos de c\u00e2mbio de importa\u00e7\u00e3o e de transfer\u00eancias financeiras para o exterior para o pagamento de fretes em valores expressivos, concentrados em clientes sem tradi\u00e7\u00e3o comercial e sem porte compat\u00edvel com os montantes movimentados. \u201cA TOV celebrou tamb\u00e9m significativo n\u00famero de contratos de c\u00e2mbio manual com inconsist\u00eancias na identifica\u00e7\u00e3o dos clientes\u201d, acrescentou.<\/p>\n<p>De acordo com o BC, al\u00e9m das opera\u00e7\u00f5es ileg\u00edtimas e at\u00edpicas, a TOV deixou de adotar medidas exigidas na legisla\u00e7\u00e3o para prevenir a lavagem de dinheiro. O BC informou ainda que comunicou ao Minist\u00e9rio P\u00fablico e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre as atividades suspeitas da corretora. Tamb\u00e9m foi aberto processo administrativo punitivo no BC para aplica\u00e7\u00e3o de multas e inabilita\u00e7\u00e3o de dirigentes para cargos de administra\u00e7\u00e3o em institui\u00e7\u00e3o financeira. J\u00e1 houve decis\u00e3o em primeira inst\u00e2ncia, mas ainda cabe recurso.<\/p>\n<p>O BC informou ainda que a corretora \u00e9 pequena, pouca relevante, e por isso n\u00e3o h\u00e1 risco de \u201ccont\u00e1gio\u201d no mercado. A TOV n\u00e3o apresenta interconex\u00f5es diretas relevantes com outras institui\u00e7\u00f5es financeiras, acrescentou o BC.<\/p>\n<p><strong>Kelly Oliveira \u2013 Rep\u00f3rter da Ag\u00eancia Brasil<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>O Banco Central (BC) decretou hoje (7) a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial da TOV Corretora de C\u00e2mbio, T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios, investigada na Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato da <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/2016\/01\/07\/bc-fecha-corretora-de-cambio-investigada-na-lava-jato\/\" title=\"BC fecha corretora de c\u00e2mbio investigada na Lava Jato\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":6971,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-6969","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasil"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6969","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6969"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6969\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6971"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6969"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6969"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/folhaderondonianews.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6969"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}